公告日期：2024-05-21

江西沐邦高科股份有限公司

章 程

（2023年年度股东大会审议通过）

二〇二四年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......10

第三节股东大会的召集 ......13

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......25

第三节董事会专门委员会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......33

第一节监事 ......33

第二节监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节财务会计制度 ......35

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所的聘任 ......39
第九章通知和公告 ......39

第一节通知 ......39

第二节公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节合并、分立、增资和减资 ......41

第二节解散和清算 ......42
第十一章 修改章程 ......43
第十二章 附则 ......44

江西沐邦高科股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原广东邦领塑模实业有限公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立。在汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，社会统一信用代码：91440500752874130F。

第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1376 号《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票的批
复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2015 年 12 月 9 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第五条 公司注册名称：（中文名称）江西沐邦高科股份有限公司；

（英文名称）：MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.
第六条 公司住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号，邮政编
码：330513。

第七条 公司注册资本为人民币 43,364.1524 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承诚实高效开拓创新的企业宗旨，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，打造精品科普教玩具，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。
第十四条 经依法登记，公……
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