公告日期：2024-04-26

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-034
锦州永杉锂业股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 15 日（上
9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事包晓林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16
日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本信息与持股情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其基本情况如下：
包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新
疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士（结业），无境外永久居留权，常住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限公司首席运营官，现任深圳拓金股权投资管理有限公司创始合伙人兼总裁。2021 年8 月至今任公司独立董事。

2、征集人独立董事包晓林先生未持有公司股票，截至目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司
董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人包晓林先生于 2024 年 4 月 25 日公司召开的第五届董事会第二十三次
会议上对《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。具体理由如下：本次股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才，充分调动公司董事、高级管理人员及锂盐相关业务所涉下属子公司的管理人员、核心骨干人员的主动性、积极性和创造性，提升团队凝聚力，保持企业活力，将员工利益与公司利益、股东利益更加紧密地结合在一起，使各方共同关注并推动公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票期权激励计划。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分
会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核
2

管理办法>的议案》

《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计
3

划相关事宜的议案》

三、征集方案

(一)征集对象

截止 2024 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
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