公告日期：2024-04-26

证券代码：6 0 3399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-032
锦州永杉锂业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议已审
议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交
股东大会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司子公司
湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）正常生产经营行为，
以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的
持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司
于 2024 年 4 月 26 日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股
东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2023 年预计 2023 年实际发生金 预计金额与实际发生金额
金额 额 差异较大的原因

巴斯夫杉杉电池材料 2023 年度锂盐行业价格下
4,437.40 万元

有限公司 跌速度超预期，一方面，公
公司控股子公司永 巴斯夫杉杉电池材料 出售商品发 司为减少价格波动风险，适
杉锂业向关联方出 生额不超过 6,270.95 万元 量增加加工业务占比，导致
（宁乡）有限公司

售商品及提供劳务 70,000 万元 交易额降低；另一方面由于
巴斯夫杉杉电池材料 市场下行，客户采购量相应
97.80 万元

（宁夏）有限公司 减少。

巴斯夫杉杉电池材料 2023 年度企业生产及销售
6,194.69 万元

公司控股子公司永 有限公司 周转加快，企业根据实际生
杉锂业向关联方采 无 产销售情况，向关联方采购
购原材料 巴斯夫杉杉电池材料 材料……
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