公告日期:2024-04-26
公司代码:603399 公司简称:吉翔股份
锦州永杉锂业股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人(会计主管人员)卢妙丽声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度出现亏损,为保证公司持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司章程》的相关规定,公司2023年度拟不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 8
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境与社会责任...... 40
第六节 重要事项...... 43
第七节 股份变动及股东情况...... 55
第八节 优先股相关情况...... 62
第九节 债券相关情况...... 63
第十节 财务报告...... 64
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表;
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
吉翔股份、本公司、公司 指 锦州永杉锂业股份有限公司
宁波炬泰 指 宁波炬泰投资管理有限公司,本公司控股股东
新华龙大有 指 辽宁新华龙大有钼业有限公司,本公司全资子公司
吉林新华龙 指 吉林新华龙钼业有限公司,本公司全资子公司
霍尔果斯吉翔剧坊 指 霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司,原为霍尔果斯吉
翔影坊影视传媒有限公司,原本公司全资子公司,已于
2023 年 2 月转让并完成工商变更
北京吉翔天佑 指 北京吉翔天佑影业有限公司,本公司控股子公司,出资
比例 51%
永杉锂业 指 湖南永杉锂业有限公司,本公司控股子公司,出资比例
80%
上海永杉 指 上海永杉创锂科技有限公司,原上海吉钼实业有限公司,
本公司全资子公司
永杉环球 指 永杉环球锂业有限公司……
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