公告日期：2024-08-16

证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-069
锦州永杉锂业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》

在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超过人民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计2,160,000 份。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日

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