公告日期：2024-07-23

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-039
厦门建霖健康家居股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订并对部分公司制度进行了修订。
一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修改内容如下：

序号 修订前 修订后

第一百五十七条 （五）现金分红的
第一百五十七条 （五）现金分红的 条件

条件 1、公司该年度实现的可分配利润
1、公司该年度实现的可分配利润 为正值，且现金流充裕，实施现金
为正值，且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营。
分红不会影响公司后续持续经营。 2、公司该年度资产负债率低于百
1 2、公司该年度资产负债率低于百 分之七十。

分之七十。 3、公司累计未分配利润为正值。

3、公司累计未分配利润为正值。 4、最近一年审计报告为标准无保
满足上述条件时，公司该年度应该 留意见。

进行现金分红；不满足上述条件之 满足上述条件时，公司该年度应该
一时，公司该年度可以不进行现金 进行现金分红；不满足上述条件之
分红。 一时，公司该年度可以不进行现金
分红。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需
提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的
相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或
其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程
中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会
审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市
场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、关于修订部分公司治理制度的情况

此外，公司还对部分公司治理制度进行了修订，具体明细如
下表：

序号 制度名称 修订/新增 是否提交股东大会审议

《董事、监事和高级管理人员所持公司

1 修订 否

股份及其变动管理制度》

2 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 否

上述公司制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日

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