公告日期：2024-04-20

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019
无锡信捷电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。为
进一步规范和优化公司治理程序，根据 2023 年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，
公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对比说明

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

修订前 修订后

根据公司法要求，将“股东大会”表述统一变更为“股东会”

第十九条 公司的股份总数为 10,040 万股，均为人民币普通

第十九条 公司的股份总数为 14,056 万股，均为人民币普通股。

股。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经
股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；

（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股
份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。董事会发行新股
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。

式。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股
份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他……
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