公告日期：2024-04-26

无锡信捷电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月十三日

目录

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 ...... 3
无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案四：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 16
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 25
议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 33
议案七：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 34
议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 35
议案九：关于修订《公司章程》的议案 ...... 36
议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 54
议案十一：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 55
议案十二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 ...... 56
议案十三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 ...... 57
议案十三：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 58

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议： 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 11 楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排：

序号 事项 报告人

1 股东及股东代表签到进场

2 宣布会议开始 主持人

3 宣读参会须知 主持人

4 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人

5 ……
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