公告日期：2024-07-12

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-036
青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 8 名成员组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职
资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四
届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》，同意：

1、提名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生和包春霞女士、（简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

因公司信息披露不及时，曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生于 2024 年
4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监
会青岛监管局给予警告，并分别处以 50 万元、100 万元、25 万元罚款的行政处罚。

经公司董事会讨论，认为曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生存在三年内受证券交易所公开谴责以及中国证监会行政处罚的情况，但公司正处于战略发展
关键阶段，曾繁忆先生、王建华先生作为公司控股股东、实际控制人，袁志双先生作为公司的副总经理，对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着重要不可或缺的作用。经公司董事会提名，推选曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、提名王自栋先生、田昆如先生和董桂武先生（简历见附件 1）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人符合任职条件。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司第四届监事会成员一致提议，决定提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》，同意提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历
附件 2：第五届监事会监事候选人简历

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

曾繁忆简历

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