![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-12
证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-037
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 29 日
至 2024 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的 √
议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 √
4 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 √
累积投票议案
5.00 关于董事会换届暨提名非独立董事的议案 应选董事(5)人
5.01 选举曾繁忆为第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举王建华为第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举范建华为第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举袁志双为第五届董事会非独立董事 √
5.05 选举包春霞为第五届董事会非独立董事 √
6.00 关于董事会换届暨提名独立董事的议案 应选独立董事(3)人
6.01 选举王自栋为第五届董事会独立董事 √
6.02 选举田昆如为第五届董事会独立董事 √
6.03 选举董桂武为第五届董事会独立董事 √
7.00 关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
7.01 选举高峰为第五届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举王磊为第五届监事会非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次次会议和第四
届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 7 月 12 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。