公告日期：2024-07-12

青岛鼎信通讯股份有限公司

章 程

2024 年 7 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第九章 通知和公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在青岛鼎信通讯有限公司的基础上，整体变更设立的股份有限公司。
公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91370200671775202M。

第三条 公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,340万股，于2016年10月11日在上海证券交易所（下称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：青岛鼎信通讯股份有限公司

英文全称：Qingdao Topscomm Communication INC.

第五条 公司住所：青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区。邮政编码：
266024。

第六条 公司注册资本为人民币65,219.0511万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据《公司法》及本章程的规
定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务
负责人、董事会秘书、董事会认定的重要子公司的总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，通过“一流的技术，一流的服务，一流的团队”打造“一流的品牌”，实现技术领先和持续稳定发展。
第十三条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：职业中介活动；
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：集成电路设计；集成电路制造（限分支机构经营）；集成电
路销售；集成电路芯片及产品制造集成电路制造（限分支机构经营）；集成电
路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造（限分
支机构经营）；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造（限分支机构
经营）；配电开关控制设备销售；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；
通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能输配
电及控制设备销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；
输变配电监测控制设备销售；机械设备研发；电容器及其配套设备销售；储能
技术服务；电池销售；电池零配件销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；
电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力设施器材销售；工业控制计算机
及系统销售；节能管理服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；
集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；机动车充电销售；
电动汽……
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