公告日期：2024-07-12

青岛鼎信通讯股份有限公司

董事会议事规则

2024 年 7 月（修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 董事会的构成与职权......1
第三章 董事会会议的召开程序 ......4

第一节 会议的召开方式......4

第二节 会议提案的提出与征集......5

第三节 会议通知及会前沟通 ......6

第四节 会议的出席......7

第五节 会议的召开......9

第六节 会议表决、决议和会议记录......10
第四章 董事会决议的执行和反馈 ......12
第五章 附 则 ......12

青岛鼎信通讯股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”) 等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的构成与职权

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由5-9名董事组成，设董事长1人。也可设副董事长1-2人。
董事长和副董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免。

公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括
1名会计专业人士(会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少具备注册会计师(CPA)、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博 士学位等四类资格之一的人士)。

第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理等事宜。

第六条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构设置；

(十) 选举董事长；

(十一) 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；

(十二) 制订公司的基本管理制度；

(十三) 制订《公司章程》的修改方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 制订、实施公司股权激励计划；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定授予的其他职权。
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会的决策权限如下：

(一) 审议公司发生的购买或者出售资产交易，不论交易标的是否相关，所
涉及的资产总额或者成交金额在连续 12 个月内经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。