公告日期：2024-05-14

安徽集友新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月·合肥

安徽集友新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况

2 选举计票人、监票人

审议议案：

1、2023 年年度报告及其摘要

2、2023 年度董事会工作报告

3、2023 年度监事会工作报告

4、2023 年度独立董事述职报

3 5、2023 年度财务决算报告

6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的
议案

8、关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案

9、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案

10、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

11、关于终止部分募投项目的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束

议案一

2023 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要求，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，且已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

2023 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

议案二

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速为下游客户设计、打样、交付成品的能力。

报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。

1、积极稳定主营业务

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润
116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%，归属于……
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