公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-013
贵州三力制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次时会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张海先生、张千帆先生、盛永建先生公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

经职工代表大会民主推选，选举郭珂女士为公司第四届董事会职工董事，以上职工代表董事将与公司2023年年度股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》
（2024-012）。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王强先生、陈世贵先生、归东
先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件2），其中王强先生、陈世贵先生为会计专业人士独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

（三）董事会提名委员会意见

1. 关于公司第四届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案

（1）经审阅张海先生、张千帆先生、盛永建先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
（3）同意提名张海先生、张千帆先生、盛永建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

2. 关于公司第四届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案

（1）经审阅王强先生、陈世贵先生、归东先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形。与公司其他董监事及高管人员、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任独立董事的职责要求，均取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

（3）同意提名王强先生、陈世贵先生、归东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。以上事项将形成《关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》。经公司股东推荐，公司监事会同意提名龙静女士、梁东海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本事项将形成《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

2024年4月8日，经职工代表大会民主推选，选举杨依女士为公司第四届监事会职工代表监事，以上职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同……
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