公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-007
贵州三力制药股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

2、公司2024年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事盛永建先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司实际发生的 334.91 万元，具体情况见下表：

（单位：万元）

关联方 关联交易内容 2023 年度预计金额 2023 年度实际发 预计金额与实际发生金额差异
生金额 较大的原因

2023 年 11 月，汉方药业已纳入
贵州汉方药业有限公司 提供劳务 915.00 334.91上市公司合并范围，之后所发生
的交易不再视为关联交易。

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）贵州汉方药业有限公司

公司名称 贵州汉方药业有限公司

统一社会信用代码 91520115215742298Y

法定代表人 姚厂发

住所 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园（都

匀路 11 号）

注册资本 22154.87 万元

公司类型 其他有限责任公司

法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院

决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）

文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市

经营范围 场主体自主选择经营。（中西药品、抑菌洗液、卫生湿巾、Ⅱ类

医疗器械、消毒制剂（除危化品）的生产、销售（在许可证范围

内经营）；货物及技术进出口贸易；不动产经营租赁。（涉及许

可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

2023 年资产总额 634,236,218.84 元

2023 年资产净额 382,206,075.26 元

2023 年营业收入 571,797,462.04 元

2023 年净利润 ……
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