公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-019
贵州三力制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由409,862,216股减少至409,802,216股，注册资本由409,862,216元变更为409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为
1 409,862,216 元人民币，公司总股本为409,802,216 元人民币，公司总股本
409,862,216 股。 为 409,802,216 股。

第二十二条 公司股份总数 第二十二条 公司股份总数

2 409,862,216股，全部为记名式普通股，409,802,216 股，全部为记名式普通
每股金额为人民币 1 元。 股，每股金额为人民币 1 元。

第五十二条 经全体独立董事过
第五十二条 独立董事有权向董事

半数同意，独立董事有权向董事会提
会提议召开临时股东大会。对独立董事

议召开临时股东大会。对独立董事要
要求召开临时股东大会的提议，董事会

求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规

应当根据法律、行政法规和本章程的
定，在收到提议后 10 日内提出同意或

规定，在收到提议后 10 日内提出同
不同意召开临时股东大会的书面反馈

3 意或不同意召开临时股东大会的书
意见。

面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，

董事会同意召开临时股东大会
将在作出董事会决议后的 5 日内发出

的，将在作出董事会决议后的 5 日内
召开股东大会的通知；董事会不同意召

发出召开股东大会的通知；董事会不
开临时股东大会的，将说明理由并公

同意召开临时股东大会的，将说明理
告。

由并公告。

第七十二条 股东大会拟讨论董
第七十二条 股东大会拟讨论董 事、监事选举事项的，股东大会通知
事、监事选举事项的，股东大会通知中中将充分披露董事、监事候选人的详
将充分披露董事、监事候选人的详细资细资料，包括以下内容：

料，包括以下内容： （一）教育背景、工作经历……
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