公告日期：2024-04-27

贵州三力制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了监事会的作用，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动公司持续稳定发展。

现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、 监事会工作情况

2023 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下：

（一） 监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（二） 监事会十分关注和重视全资子公司的重大经营活动。

（三） 监事会认真监督董事会对股东大会决议的落实情况，积极维护公司所有股东的合法权益。

二、 监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

《公司 2022 年度监事会工作报告》

第三届监

《公司 2022 年度财务决算报告》

1 事会第十 2023/4/13

《公司 2023 年度财务预算报告》

二次会议

《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

《关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《公司 2022 年年度报告及摘要》

《公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》

《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司 2023 年度向银行申请授信总额度的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》

第三届监

2 事会第十 2023/4/28 《公司 2023 年第一季度报告》

三次会议

第三届监

《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售
3 事会第十 2023/5/5

期解除限售条件成就的议案》

四次会议

第三届监 《公司 2023 年半年度报告及摘要》

4 事会第十 2023/8/30 《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
五次会议 项报告》

第三届监

《关于收购贵州汉方药业有限公司股权暨关联交易的
5 事会第十 2023/9/22

议案》

六次会议

第三届监

6 事会第十 2023/10/12 《关于部分募投项目延期的议案》

七次会议

第三届监 《公司 2023 年第三季度报告》

7 事会第十 2023/10/27……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。