公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003
贵州三力制药股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届董事会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度各独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：

1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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