公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-004
贵州三力制药股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届监
事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25
日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议，第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：公司编制和审核《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次……
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