公告日期：2024-05-11

贵州三力制药股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

股票简称：贵州三力

股票代码：603439

安顺

二〇二四 年 五 月

议案目录

非累计投票议案：
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案三：《公司 2023 年度各独立董事述职报告》
议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》
议案五：《公司 2024 年度财务预算报告》
议案六：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》
议案八：《公司 2023 年年度报告及摘要》
议案九：《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十一：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
议案十二：《关于公司 2024 年度向银行申请授信总额度的议案》议案十三：《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案十四：《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
议案十五：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023 年度薪酬方案的议案》
议案十六：《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》议案十七：《关于公司新一届监事薪酬的议案》
议案十八：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十九：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
累积投票议案：
议案二十：《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》
20.01 提名张海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
20.02 提名盛永建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人20.03 提名张千帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案二十一：《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》
21.01 提名王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
21.02 提名归东先生为公司第四届董事会独立董事候选人
21.03 提名陈世贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
议案二十二：《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》
22.01 提名龙静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
22.02 提名梁东海先生为公司第四届监事会非职工监事候选人

贵州三力制药股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

贵州三力制药股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2023 年 5 月 17 日下午 13：00

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公……
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