公告日期：2024-10-09

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-073
贵州三力制药股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间： 2024年10 月22 日至2024 年10月 23日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）独立董事陈世贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集投票权，并提交至2024年第二次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈世贵先生（以下简称“征集人”），其基本信息如下：

陈世贵，男，中国国籍，1963 年 11 月生，无永久境外居留权，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996 年 7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，本次征集投票权的征集人陈世贵先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人等不存在关联关系，与本次征集事项不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、股东大会召开时间

现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 10 点 00 分

网络投票起止时间：2024 年 10 月 24 日—2024 年 10 月 24 日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、股东大会召开地点

贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

3、征集投票权的议案

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集投票权：

序号 议案名称

《关于〈贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉
1 及其摘要的议案》

《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
2 施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
3 宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人陈世贵先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 10 月 8 日召开
的第四届董事会第六次会议，并对公司本次股票激励计划的相关议案做出了明确同意的表决意见。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划是为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司高级管理人员和中层管理人员的激励与约束，充分调动其积极性和创造力，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，有利于公司的长期可持续发展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人同意公司实施本次限制性股票……
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