公告日期：2024-04-30

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浙江九洲药业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议资 料

中国·浙江·台州

二〇二四年五月十六日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 5
股东大会会议议案...... 7
议案一 公司2023年度董事会工作报告.........7
议案二 公司2023年度监事会工作报告.........8
议案三 公司 2023 年度财务决算报告......12
议案四 公司 2023 年度利润分配预案......15
议案五 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案......16
议案六 关于续聘会计师事务所的议案........17
议案七 关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案......18
议案八 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案......19
议案九 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案......20
议案十 关于公司 2024 年度投资预算的议案......21议案十一 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案…………22议案十二 关于 2024 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议
案............23
议案十三 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案......24浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（俞飚）……………27浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李继承）…………33浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（蒋琦）……………39浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（孔德兰）………….45

浙江九洲药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00

会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99 号）

会议召集人：公司董事会
—签到、宣布会议开始—

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知
—会议议案—

5、议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》；

6、议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》；

7、议案三《公司 2023 年财务决算报告》；

8、议案四《公司 2023 年度利润分配预案》；

9、议案五《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

10、议案六《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、议案七《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》；

12、议案八《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案》；

13、议案九《关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》；

14、议案十《关于公司 2024 年度投资预算的议案》；

15、议案十一《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
16、议案十二《关于 2024 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产
抵押的议案》；

17、议案十三《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

18、公司独立董事分别向股东大会做 2023 年度述职报告，独立董事述职报
告已于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
—审议、表决—

19、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

20、大会对上述议案进行逐项审议并投票表决

21、计票、监票
—宣布现场会议结果—

22、宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—

23、宣布现场会议休会

24、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—

25、宣读本次股东大会决议

26、律师发表本次股东大会的法律意见

27、签署会议决议和会议记录

28、宣布会议结束

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

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