公告日期：2024-08-08

乐山巨星农牧股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的

可行性分析报告（二次修订稿）

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”）拟向包括公司控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）在内的不超过35名（含）特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”），募集资金总额不超过80,000.00万元。公司董事会就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性说明如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 金额

1 生猪养殖产能新建项目

1.1 崇州林秀公猪站建设项目 4,157.12 1,983.71

1.2 夹江巨星甘江种猪场建设项目 26,972.17 16,257.50

1.3 盐边巨星新民智慧养殖园区 49,654.61 24,367.98

小计 80,783.90 42,609.19

2 养殖技术研究基地建设项目

2.1 雅安巨星三江智慧化养猪园区 5,412.92 2,936.54

3 数字智能化建设项目

3.1 巨星农牧数字智能化建设项目 22,000.00 17,000.00

4 补充本次实体建设募投项目所需流动资 20,219.67 17,454.27
金（注 1）

合计（注 2） 108,196.82 80,000.00

注1：“补充本次实体建设募投项目所需流动资金”，将专项用于补充上述本次新建募投项目非资本性支出资金需求，占募集资金总额的比例为21.82%。

注2：“生猪养殖产能新建项目”、“养殖技术研究基地建设项目”的投资总额中已包含“补充本次实体建设募投项目所需流动资金”的投资总额，合计中投资总额不重复计算。

公司将根据项目的轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次募集资金到位后，若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求，不足部分将由公司以自筹资金解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、本次募集资金运用的必要性和可行性分析

（一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要

虽然公司是西南地区集种猪、商品猪、饲料生产于一体的农业产业化省级重点龙头企业，通过精细化管理促使生猪养殖成本管控能力处于行业前列，但养殖规模、市场份额相较国内头部生猪养殖企业仍存在较大差距，成为制约公司未来发展的主要障碍。基于公司成本管控优势，为有效弥补养殖规模短板、持续提升养殖业务市场影响力，近年来公司通过资本市场融资用于生猪产能建设，并取得了积极的成效，市场份额和抗风险能力显著提升。本次向特定对象发行股票募集资金也将主要用于高标准优质产能建设，系公司坚定、持续、专注于生猪产业链的战略延续。具有行业内显著的养殖成本优势是公司持续扩产的重要支撑，公司不会因为生猪市场价格波动而动摇长期发展战略，不会将长期生产、扩产节奏建立在对短期行情的预测上；公司无法左右生猪销售的市场价格，但在当前价格低迷的情况下，公司的低成本竞争优势更能实现穿越周期、稳健成长，成为行业高质量发展的重要参与者和推动者。通过本次发行募投项目的实施，公司的产能规模和市场影响力将进一步提升，也将强化公司作为农业产业化龙头企业对构建现代农业产业体系的引领能力，有效提升带动乡村振兴的辐射能力。

（二）生物安全疫病防控体……
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