公告日期：2024-08-08

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-063
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关

文件二次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日、2024年4月3日分别召开公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》及修订稿等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据实际情况，公司于2024年8月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案>》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

1、 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程
特别提示 序；

2、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目
募集资金拟投入金额。

章节内容 主要修订内容

1、更新了发行人基本情况；

第一节本次向特定对象发行股票方 2、更新了本次向特定对象发行的背景和目的；

案概要 3、更新了本次发行募集资金总额和募投项目情况；
4、更新了本次发行对控制权影响分析；

5、更新了本次发行已履行的决策程序。

第二节发行对象基本情况 1、更新了股权结构情况截止时间；

2、更新了附条件生效的股份认购合同摘要。

1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目
第三节董事会关于本次募集资金运 募集资金拟投入金额；

用的可行性分析 2、更新了本次募投项目实施的必要性和可行性；

3、更新了本次募投项目的具体情况。

第四节董事会关于本次发行对公司

影响的讨论与分析 1、更新了与本次发行相关的风险。

第六节本次向特定对象发行股票摊 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
薄即期回报相关事项 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响测算。

二、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

一、本次向特定对象发行股票募集资 1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项
金使用计划 目募集资金拟投入金额。

二、本次募集资金运用的必要性和可 1、更新了本次募集资金运用的必要性和可行性分析
行性分析 内容。

三、本次募集资金投资项目情况 1、更新了本次募投项目的建设内容、募集资金拟投
入金额及募投项目具体情况。

三、《……
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