公告日期：2024-08-08

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-067

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 26 楼、27
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日

至 2024 年 8 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案 √

的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金用途 √

2.07 限售期 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安 √

排

2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √

3 关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案（二 √

次修订稿）》的议案

4 关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 √

论证分析报告（二次修订稿）》的议案

5 关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资 √

金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案

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