公告日期：2024-08-09

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

乐山巨星农牧股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年8月23日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年8月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 √

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金用途 √

2.07 限售期 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √

3 关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修 √

订稿）》的议案

4 关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分 √

析报告（二次修订稿）》的议案

5 关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 √

的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案

6 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 √

采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

7 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议 √

（二次修订稿）》暨关联交易的议案

8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 √

司向特定对象发行股票相关事宜的议案

五、投票表决等事宜

1……
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