公告日期：2024-08-31

中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对科沃斯部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月
6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
二、募集资金使用情况

《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
披露的公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 募集资金调整 项目达到预定可
金数额 后投资总额 使用状态日期

1 多智慧场景机器人 84,418.51 65,503.48 64,467.50 2024 年 12 月
科技创新项目

2 添可智能生活电器 30,498.52 30,498.52 30,498.52 2024 年 12 月
国际化运营项目

科沃斯品牌服务机

3 器人全球数字化平 18,684.74 7,998.00 7,998.00 2024 年 12 月
台项目

合计 133,601.78 104,000.00 102,964.02

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 募集资金调整后投资 截至2024年6月30日累
数额 总额 计投入募集资金金额

1 多智慧场景机器人 65,503.48 64,467.50 46,982.50
科技创新项目

2 添可智能生活电器 30,498.52 30,498.52 4,342.92
国际化运营项目

科沃斯品牌服务机

3 器人全球数字化平 7,998.00 7,998.00 3,508.37
台项目

合计 104,000.00 102,964.02 54,833.79

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次拟延期的“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”，原建设投资期三年。根据当前募投项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将募投项目实施期限……
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