公告日期：2024-04-26

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-038

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年4月14日以微信形式发出，会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规性文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。

《2023 年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入 69,408.56 万元，同比增长 4.68%；实现归属于
上市公司股东的净利润 768.56 万元，同比下降 43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187.93 万元，同比下降 66.31%。

报告期末，公司总资产为 117,489.28 万元，比上年同期末减少 1.44%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 60,031.43 万元，比上年同期末减少 0.03%；本期基本每股收益 0.04 元，较去年同期减少 42.86%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2023 年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定 2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所……
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