公告日期：2024-04-26

上海翔港包装科技股份有限公司
章程

2024 年 4 月

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会 ......- 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -

第五节 股东大会的召开 ......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会......- 23 -

第一节 董事 ......- 23 -

第二节 董事会 ......- 27 -

第三节 独立董事 ......- 33 -

第四节 董事会秘书 ......- 37 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 39 -
第七章 监事会......- 40 -

第一节 监事 ......- 40 -

第二节 监事会 ......- 41 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -

第一节 财务会计制度 ......- 43 -

第二节 内部审计 ......- 47 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 48 -

第九章 通知和公告 ......- 48 -

第一节 通知 ......- 48 -

第二节 公告 ......- 49 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 50 -

第二节 解散和清算 ......- 51 -

第十一章 修改章程 ......- 53 -
第十二章 附则 ......- 53 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订上海翔港包装科技股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。

第二条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。

公司由原上海翔港印务有限公司经变更组织形式而设立，在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91310115792736664G。
第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年10 月 16 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区泥城镇翠波路299 号。邮政编码：201306

第六条 公司的注册资本为人民币 21,613.8850 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
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