公告日期：2024-04-26

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈少军）

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下:

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈少军，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人自 2024 年 8 月 24 日担任公司独立董事，任职期内，公司共召开董事会
3 次，股东大会 1 次。本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基

础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，在表决过程中全部投

了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。

独董 2023 年参加董事会情况 2023 年参加股东大会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

陈少军 3 3 0 0 1

除担任公司独立董事外，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委

员会委员、薪酬与考核委员会委员，在本人任职期间，未召开上述专门委员会会

议。本人认为，公司董事会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中

小股东的利益，本人对 2023 年度各项议案均未提出异议。

(二)日常工作情况

除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、

网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等

情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场

变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合

理化的意见和建议。同时，结合自身专业优势，为公司战略、发展等积极出谋划

策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司编制定期报告的过程中，作为独立董事，本人通过与公司内部审计机

构及财务部门的沟通，审阅了公司的财务报告及相关资料，充分发挥了独立董事

的监督作用。

（四）与中小股东沟通情况

作为公司独立董事，我严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独

立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司股东大会，认真聆听中小股东

发言和建议，加强与中小股东的沟通交流，切实保护中小股东的利益。另外，公

司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并就相关意

见建议与本人沟通交流。

(五)现场考察情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加现场会议的方式，对公司

的生产经营和财务状况等情况进行实地考察，听取了公司管理层对公司生产经……
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