公告日期：2024-04-26

2023 年度独立董事述职报告

（彭娟）

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下:

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历，现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。本人严格依照有关规定

出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度

行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。

独董 2023 年参加董事会情况 2023 年参加股东大会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

彭娟 9 9 0 0 5

本人 2023 年度共参加 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议及 1 次提

名委员会，作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员，依

照公司董事会专门委员会工作细则的规定履行职责，利用自身的专业知识，独立、

客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体

利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职

的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股

东的利益，本人对 2023 年度各项议案均未提出异议。

(二)日常工作情况

除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、

网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等

情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场

变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合

理化的意见和建议。同时，结合自身专业优势，为公司战略、发展等积极出谋划

策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司财务报告审计和年报的编制过程中，作为审计委员会主任委员，本人

参加董事会审计委员会会议，与年审会计师进行沟通，认真听取、审阅了会计师

事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，

进一步保证了审计独立……
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