公告日期：2024-04-26

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-044

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 45 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告 √

4 2023 年年度报告及报告摘要 √

5 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案 √

6.01 非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案 √

6.02 独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案 √

7 关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案 √

8 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案 √

10 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 √

本次股东大会上，公司独立董事将作《2023 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十三次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在《中

国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com……
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