公告日期:2024-04-26
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2024-042
上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的相关规定,拟对《公司章程》中的相应条款进行修改并办理工商登记备案。
一、注册资本变更情况
公司股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个
交易日收盘价格不低于“上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“翔港转债”)当期转股价格的 120%(含 120%),即 12.888 元/股,根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发
“翔港转债”的有条件赎回条款。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十
次会议,审议通过了《关于提前赎回“翔港转债”的议案》,决定行使“翔港转债”的提前赎回权利,按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格,对赎回登记日(4 月12 日)收市后登记在册的“翔港转债”全部赎回。根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“翔港转债”数量为 3,200 张,赎回兑付总金额为人民币 336,905.60 元,
赎回款发放日为 2024 年 4 月 15 日。4 月 15 日,“翔港转债”已从上海证券交易所摘
牌。
自 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 12 日,可转债累计转股 14,985,407 股,公
司,公司总股本由 201,153,443 股增加至 216,138,850 股;注册资本由 20,115.3443
万元增加至 21,613.8850 万元。
二、公司章程的修改情况
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况,对于《公司章程》
中的有关条款进行了修订,具体情况如下:
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司 的注 册资本 为人民币
20,115.3443 万元。 21,613.8850 万元。
第二十条 公司现时的股份总数为 第二十 条 公 司现 时的股 份总数为
20,115.3443 万股,公司的股本结构为: 21,613.8850 万股,公司的股本结构为:
普通股 20,115.3443 万股,无其他种类 普通股 21,613.8850 万股,无其他种类
股份。 股份。
第一百六十六条 公司的公积金用于弥
第一百六十六条 公司的公积金用于
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
转为增加公司资本。但是,资本公积金将
者转为增加公司资本。但是,资本公积
不用于弥补公司的亏损。
金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项
法定公积金转为资本时,所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本的
公积金将不少于转增前公司注册资本
25%。
的 25%。
公司每年度利润分配方案由董事会根据
公司每年度利润分配方案由董事会根
公司经营状况和有关规定拟定,利润……
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