公告日期：2024-05-11

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

材

料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5
2023 年年度股东大会现场表决办法说明 ...... 6
2023 年度董事会工作报告 ...... 7
2023 年度监事会工作报告 ...... 15
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... 18
2023 年年度报告及报告摘要 ...... 22
2023 年度利润分配预案 ...... 23
关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案...... 24
关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案...... 26
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 27
关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案...... 30
关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案...... 31

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：45

（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

（三）网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 5
月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

2、审议《2023 年度监事会工作报告》

3、审议《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》

4、审议《2023 年年度报告及报告摘要》

5、审议《2023 年度利润分配预案》

6、审议《关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

6.01《非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案》

6.02《独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案》

7、审议《关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

10、审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》

（三）听取公司独立董事 2023 年度述职报告

（四）就股东关心的问题予以解答

（五）选举大会计票人、监票人

（六）股东及股东代表表决
（七）统计现场会议表决结果
（八）宣读表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会法律意见书
（十）会议结束
四 、其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋钰锟、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《……
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