公告日期：2024-05-16

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-041
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,236,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 42.4889
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 508,913,618 99.9847 805 0.0002 77,124 0.0151

2、 议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 509,128,607 99.9788 30,605 0.0060 77,124 0.0152

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于回购注销部分

1 激励对象已获授但不 146,556,608 99.9469 805 0.0005 77,124 0.0526
符合解除限售条件的

限制性股票的议案》

《关于变更注册资本

2 及修订公司章程的议 146,526,808 99.9265 30,605 0.0209 77,124 0.0526
案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市……
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