公告日期：2024-05-07

南都物业服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

证券简称：南都物业

股票代码：603506

2024 年 5 月 15 日

2023 年年度股东大会会议材料

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 15
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 19
议案五：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 20
议案六：关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 ...... 21
议案七：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 22
议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 ...... 25
议案九：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案 ...... 26
议案十：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 27
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 29
议案十二：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 32
议案十三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 33
议案十四：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 ...... 40议案十五： 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》办理工商变更登记的议案
...... 42
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 69
议案十七：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 79
议案十八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 84
议案十九：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 91
议案二十：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 98

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10
楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2023 年年度股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；

5、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；

6、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

7、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

8、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案；

9、关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案；
10、关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案；
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
13、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案；
15、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案；16、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
17、关于修订《监事会议事规则》的议案；
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
……
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