公告日期：2024-05-17

江苏振江新能源装备股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603507

二〇二四年五月

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料目录

2023 年年度股东大会会议通知...... 3
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 13
议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 17
议案四：公司 2023 年度财务决算报告...... 18
议案五：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案...... 20
议案六：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 21议案七：关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接
受关联方担保的议案 ...... 31
议案八：关于公司 2023 年度利润分配的预案...... 37
议案九：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案...... 38
议案十：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案...... 41
议案十一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案...... 44议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案...... 47
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 51
议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 55
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 56
议案十六：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 57
议案十七：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 58议案十八：关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市募集资金投资项目及其可行性方案的议案...... 59议案十九：关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方
案的议案 ...... 61

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议通知

一、会议时间、地点
（一）现场股东大会

时间：2024 年 5 月 24 日 13 点 30 分

地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

2、公司 2023 年度监事会工作报告

3、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

4、公司 2023 年度财务决算报告

5、关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

6、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

7、关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受
关联方担保的议案

8、关于公司 2023 年度利润分配的预案

9、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案

10、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

11、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

14、关于修订《股东大会议事规则》的议案

15、关于修订《董事会议事规则》的议案

16、关于修订《监事会议事规则》的议案

17、关于修订《独立董事工作制度》的议案

18、关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案

19、关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其……
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