公告日期：2024-07-12

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-057
江苏振江新能源装备股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目结项暨

节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已按计划完成资金投入并结项。截至2024年7月10日，节余募集资金合计24,989,777.83元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占2020年度非公开发行股票募集资金净额的4.48%，公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司2020年度非公开发行股票募投项目已全部建设完毕，节余募集资金低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后，募集资金净额为人民 557,729,241.28 元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 8 月 30 日出具的“大华验字[2022]000604 号”《验资报告》验资确认。
公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资计划

本次非公开发行股票募集资金投资项目及根据募集资金净额调整后的资金 使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划使用 调整后计划使 项目状态
募集资金 用募集资金

光伏支架大件零部件生 已变更拟结项
1 产线建设项目（注） 17,767.85 15,800.00 15,800.00

2 切割下料中心建设项目 16,813.19 13,000.00 13,000.00 已完成并结项

3 8MW 及以上风力发电 10,974.78 5,800.00 5,800.00 已完成并结项
机零部件项目

4 研发升级建设项目 9,527.62 6,600.00 6,600.00 已完成并结项

5 补充流动资金项目 16,000.00 16,000.00 14,572.92 已完成

合计 71,083.44 57,200.00 55,772.92

注：经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第一次
临时股东大会审议同意，公司将原募投项目“光伏支架大件零部件生产线建设项目”变更为 “美国光伏支架零部件生产线建设项目”。

二、募集资金管理及专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2022年9月，公司及子公司连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称“连 云港振江”）、时任保荐机构西南证券股份有限公……
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