公告日期:2024-07-10
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-054
北京淳中科技股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
期权行权价格:由17.93元/份调整为17.83元/份。
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《北京淳中科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下:
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023年4月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
(二)2023年4月28日至2023年5月7日,公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励
对象提出的异议。2023年5月9日,公司披露了《北京淳中科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(三)2023年5月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2023年5月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。因公司2022年年度权益分派已实施完毕,根据《激励计划》的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为17.93元/股,公司独立董事和监事会发表了明确意见,北京国枫律师事务所出具了专项法律意见书;公司独立董事发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(五)2024年7月9日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》,根据《激励计划》的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为17.83元/股。此外,注销不满足条件的股票期权合计175.15万份,公司监事会发表了明确意见,北京国枫律师事务所出具了专项法律意见书。
二、本次调整事项说明
根据《2023 年股票期权激励计划》的规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。
公司于 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案:以实施分配
方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元(含税),派发现金红利总额为 20,078,227.90 元(公
司总股本 201,841,779 股,扣除回购专用账户的 1,059,500 股)。
公司 2023 年年度权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 3 日,权益分派后股
票期权的行权价格调整方式如下:
P=P0……
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