公告日期：2024-09-07

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-065
北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年9月3日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

1、提名何仕达为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名张峻峰为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名付国义为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名王志涛为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵贺春、王维为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

1、提名赵贺春为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名王维为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第四届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

公司薪酬与考核委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案，提请于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 7 日
附件：

北京淳中科技股份有限公司

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