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公告日期:2024-06-28
证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-041
转债代码:113527 转债简称:维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六
次会议于 2024 年 6 月 27 日(星期四)在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
因公司经营所需,现拟向银行申请综合授信:
1. 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过10,000万元人民币;
2. 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过9,000万元人民币;
3. 公司拟向上海银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过9,000万元人民币;
贷款利率由管理层与银行协商确定,综合授信期限为一年。
监事会认为:公司申请银行授信主要为日常经营发展所需,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日
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