公告日期：2024-08-17

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-061

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

监事会认为：2024 上半年度公司按照相关法律法规及管理制度，规范募集资金的存放和使用，并履行了信息披露义务。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映募集资金使用情况。监事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 17 日

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