公告日期：2024-04-26

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-014
江苏立霸实业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024
年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2023 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2023 年度审计报告及财务报表》，2023 年公司实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万元，同比增长 13.33%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,307.30 万元，同比下降 3.43%。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人
民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2024 年营业收入 16.00 亿元，比 2023 年增
长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,822.67 万元，比2023 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年公司实现营
业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万
元，同比增长13.33%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股份数量 263,777,743股）为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年
年度股东大会审议通过。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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