公告日期:2024-04-26
公司代码:603519 公司简称:立霸股份
江苏立霸实业股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人宋剑锐、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨敏声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第七次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股份数量
263,777,743 股)为基数,每 10 股派发现金股利 10 元(含税),本年度不以资本公积金转增股
本、也不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通
过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分
析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理...... 33
第五节 环境与社会责任...... 52
第六节 重要事项...... 57
第七节 股份变动及股东情况...... 71
第八节 优先股相关情况...... 77
第九节 债券相关情况...... 78
第十节 财务报告...... 79
(一)经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
备查文件目录 (二)经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
件;
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司 指 江苏立霸实业股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 江苏立霸实业股份有限公司章程
董事会 指 江苏立霸实业股份有限公司董事会
监事会 指 江苏立霸实业股份有限公司监事会
股东大会 指 江苏立霸实业股份有限公司股东大会
PCM 指 涂层板材,家电用复合材料的一类产品,表层涂覆有机涂料
VCM 指 覆膜板材,家电用复合材料的一类产品,表层复合各类功能性薄膜
元、万元 指 人民币元、人民币万元
立霸贸易 指 立霸贸易(无锡)有限责任公司,系公司全资子公司
立霸创投 指 无锡立霸创业投资有限公司,系公司全资子公司
拓荆科技 指 拓荆科技股份……
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