公告日期：2024-08-26

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-036
江苏立霸实业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通
知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年
8 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。
二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》

为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。减资后，立霸贸易注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持有

其 100%股权；立霸创投注册资本由 10,000 万元减少至 1,500 万元，公司仍持
有其 100%股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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