公告日期：2024-04-30

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-016
浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。

（二）公司已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度财务决算报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司于 2024
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘 2024 年审计机构的内容详
见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综……
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