公告日期：2024-04-30

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-015
浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。

（二）公司已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、
沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2023年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2023年度述职报告。

（七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见于 2024 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度财务决算报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）详见于 2024 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年第一季度报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度内部控制评价报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与……
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