公告日期：2024-04-30

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-028

浙江司太立制药有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室
现场结合线上方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算报告 √

4 公司 2023 年年度报告（全文及摘要） √

5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

6 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

7 关于预计 2024 年度对外担保的议案 √

8 关于公司申请银行综合授信的议案 √

9 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

10 公司 2023 年度利润分配预案 √

11 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红 √

方案的议案

12 关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交 √

易预计的议案

13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票相关事宜的议案

14 关于公司董事监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的 √

议案

15 关于修改〈公司章程〉的议案 √

16 关于制定《公司未来三年（202……
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