公告日期：2024-05-10

浙江司太立制药股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二四年五月二十一日

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4议案一

公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6议案二

公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 11议案三

公司 2023 年度财务决算报告 ...... 15议案四

公司 2023 年年度报告（全文及摘要） ...... 25议案五

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 26议案六

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 27议案七

关于预计 2024 年度对外担保的议案...... 30议案八

关于公司申请银行综合授信的议案 ...... 33议案九

关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 34议案十

2023 年度利润分配预案......37议案十一

关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案...... 39议案十二

关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 40议案十三

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案...... 44
议案十四

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案...... 49议案十五

关于修改〈公司章程〉的议案 ...... 50议案十六

关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 65
2023 年度独立董事述职报告（毛美英） ...... 69
2023 年度独立董事述职报告（章晓科） ...... 74
2023 年度独立董事述职报告（胡吉明）...... 78
2023 年度独立董事述职报告（谢欣-离任）...... 82
2023 年度独立董事述职报告（杨红帆-离任）...... 86
2023 年度独立董事述职报告（沈文文-离任）...... 90

浙江司太立制药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。