公告日期:2024-05-22
证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2024-029
浙江司太立制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司
行政楼会议室现场结合线上方式
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 130,605,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.1312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长胡健先生主持,会议以现场投票结合网
络投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书孙超先生出席本次会议,公司财务负责人郭军锋先生列席本次会4、议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 130,599,699 99.9958 5,444 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 130,599,699 99.9958 5,444 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 130,599,699 99.9958 5,444 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 130,599,699 99.9958 5,444 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
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